证券代码：002856              证券简称：美芝股份            公告编号：2019-079



                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次

会议于 2019 年 12 月 3 日上午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2019 年 11
月 22 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 7
名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对外投资购买股权的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站《公司对外投资公

告》。
    公司董事会战略委员会发表了同意该议案提交公司董事会审议的意见。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                      深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

                                                               2019 年 12 月 4 日