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公司公告

三晖电气:关于召开2016年年度股东大会通知公告的更正公告2017-04-26  

						证券代码:002857           证券简称:三晖电气          公告编号:2017-023



                    郑州三晖电气股份有限公司
    关于召开 2016 年年度股东大会通知公告的更正公告


   本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    郑州三晖电气股份有限公司于 2017 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊
登了《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2017-019),
上述文件部分内容因工作疏忽表述有误或疏漏,现更正如下:
    一、《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》中现场会议登记时间
     更正前为:    2017 年 5 月 5 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)
股东可到登记地点,或通过信函或传真方式登记。
     更正后为: 2017 年 5 月 8 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)
股东可到登记地点,或通过信函或传真方式登记。
    二、《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》“表 2 ”表决票中“议
案 4”。
      更正前为: 《2016 年度报告及其摘要的议案》;
      更正后为: 《2016 年度报告全文及其摘要的议案》;
    公司因自身疏忽需作出如上更正,给投资者造成不便,特向广大投资者表
示诚挚的歉意,并敬请谅解;公司以后将进一步加强信息披露相关业务规则的学
习以及内部审核工作。
    附更正后的公告全文。
                                           郑州三晖电气股份有限公司
                                                    董事会
                                                2017 年 4 月 26 日
                    郑州三晖电气股份有限公司
              关于召开 2016 年年度股东大会的通知


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次:2016 年年度股东大会
   2、会议召集人:郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
   3、会议召开的合法、合规性:
   公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十五次会议,会议决定于 2017
年 5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等规定。
   4、会议召开的日期、时间:
  (1)现场会议召开时间:2017 年 5 月 10 日下午 14:00
  (2)网络投票时间:
   2017 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 10 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2017 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年 5 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
   5、会议召开方式:
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
   6、股权登记日:2017 年 5 月 5 日
   7、出席对象:
  (1)2017 年 5 月 5 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本
次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东。
  (2)本公司董事、监事及高管人员。
  (3)公司聘请的律师。
   8、会议召开地点:郑州经济技术开发区第五大街 85 号办公楼二楼会议室

   二、会议审议事项

   1、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;

   2、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》;
      独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
   3、审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》;
   4、审议《2016 年度报告全文及其摘要的议案》;
   5、审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》;
   6、审议《关于聘任公司 2017 年审计机构的议案》;
   7、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》;
   8、审议《2017 年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》;
   9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》;
   10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
   11、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
   12、审议《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》;
   13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    上述议案已经通过公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见
公司 2017 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   三、现场会议登记

    1、法人股东登记:
    法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还
须持有授权委托书和出席人身份证。
    2、 自然人股东登记:
    自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代
理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
    3、 登记时间:
    2017 年 5 月 8 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)股东可到登记
地点,或通过信函或传真方式登记。
   4、登记地点:
   郑州经济技术开发区第五大街 85 号办公楼二楼会议室。
   5、 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
     四、参与网络投票大会的股东的身份认证与投票程序
   本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

   四、其他事项

     1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理
     2、会议咨询
     联系人:徐丽红
     电话:0371-67391360
     传真:0371-67391386
     联系地址:郑州经济技术开发区第五大街 85 号办公楼

    五、备查文件

     1、第三届董事会第十五次会议决议;
     2、第三届监事会第十次会议决。


     特此公告。
附件:
附件 1:参与网络投票的具体操作流程;
附件 2:2016 年年度股东大会会议授权委托书;
附件 3:2016 年年度股东大会参会登记表。




                                          郑州三晖电气股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2017 年 4 月 20 日
附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362857”,投票简称为“三晖投票”。
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
           表 1 2016 年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                          议案名称                       议案编码
  总议案                          所有议案                         100
  议案 1   《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》          1.00
  议案 2   《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》                 2.00
  议案 3   《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》                 3.00
  议案 4   《2016 年度报告全文及其摘要的议案》                     4.00
  议案 5   《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》                   5.00
  议案 6   《关于聘任公司 2017 年审计机构的议案》                  6.00
  议案 7   《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》                7.00
  议案 8   《2017 年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的     8.00
           议案》
 议案 9    《关于向银行申请综合授信的议案》                        9.00
 议案 10   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   10.00
 议案 11   《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                   11.00
 议案 12   《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》             12.00
 议案 13   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   13.00
(2)填报表决意见或选举票数。
 本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,
同意、反对、弃权;在“委托数量”项下填报表决意见,“1”股代表“同意”,
“2”股代表“反对”,“3”股代表“弃权”。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 9 日(现场股东大会召开前
一日)15:00,结束时间为 2017 年 5 月 10 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:



                              授权委托书



       兹委托                 先生/女士代表本人(本单位)出席郑州

三晖电气股份有限公司 2016 年年度股东大会,受托人有权依照本授

权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签

署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自

本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人账号:                                持股数:                股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名:              被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

                             表2       表决票
序号                        表决事项                         同意   反对 弃权
 1     《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
 2     《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》;
 3     《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》;
 4     《2016 年度报告全文及其摘要的议案》;
 5     《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》;
 6     《关于聘任公司 2017 年审计机构的议案》;
 7     《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》;
 8     《2017 年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的
       议案》;
 9   《关于向银行申请综合授信的议案》;
10   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11   《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12   《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
13   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
注:①此委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,
对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,
选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;
    ②对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股
份数乘以子议案的个数。
    如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□否□可以按照自己的
意见表决。




                                委托人签名(法人股东加盖公章)



                                       委托日期: 年     月   日
附件 3:



                   表3   股东大会参会登记表

姓名(名称)

身份证号或法人股                 法人股东法定

东营业执照号码                   代表人姓名

股票账户卡号                     持股数量

代理人姓名                       是否本人参加

代理人身份证号                   联系电话

电子邮箱                         联系地址