证券代码：002857          证券简称：三晖电气              公告编号：2017-047


                      郑州三晖电气股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15 日以专
人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第一次会
议的通知》，2017 年 9 月 20 日，公司第四届监事会第一次会议在公司（郑州经
济技术开发区第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议方式召开。

    会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事关付安先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    会议选举关付安先生担任公司第四届监事会主席，任期三年（自本次监事会
审议通过之日起至第四届监事会届满之日止）。（简历详见附件）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。

    特此决议。

                                             郑州三晖电气股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2017 年 9 月 21 日
附件：
    关付安先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副
教授。曾任河南工程学院教师，郑州三晖电气有限公司监事。2010 年 3 月至今
任河南工程学院副教授。

    截至目前，关付安先生直接持有本公司 4,989,447 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易
所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网
查询，关付安先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规
定要求的任职条件。