证券代码：002857           证券简称：三晖电气         公告编号：2017-049




                       郑州三晖电气股份有限公司

                  第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20 日以
专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第二次
会议的通知》，2017 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议在公司（郑
州经济技术开发区第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议方式召开。

    会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长于文彪先生召
集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下议案

    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年第三季度报告的议
案》。

     《2017 年第三季度报告》全文于 2017 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、与会董事签字的第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。

             郑州三晖电气股份有限公司

                     董事会

                 2017 年 10 月 30 日