证券代码：002857            证券简称：三晖电气          公告编号：2018-038



                       郑州三晖电气股份有限公司
                      2017 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       一、重要提示

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

       二、 召开会议的基本情况

    1、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    2、会议主持人：董事长于文彪先生
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于 2018
年 5 月 10 日召开公司 2017 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规
定。
    4、会议召开的日期、时间：
   (1) 现场会议召开时间：2018 年 5 月 10 日下午 14:30
   (2) 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 10
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 10 日下午 15：00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   6、会议召开地点：
    郑州经济技术开发区第五大街 85 号办公楼二楼会议室。

    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 50,225,591 股，占上市公司总
股份的 62.7820％。
    其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 12 人，代表股份
50,217,391 股，占上市公司总股份的 62.7717％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,200 股，占上市公司总股份的
0.0103％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 497,330 股，占上市公司总股份
的 0.6217％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 489,130 股，占上市公司总股份
的 0.6114％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 8,200 股，占上市公司总股份的
0.0103％。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

    四、股东大会会议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

    1、审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》。

    表决情况：
    同意 50,225,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》。

    表决情况：
    同意 50,225,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《2017 年度报告全文及其摘要的议案》。

    表决情况：

    同意 50,225,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   4、审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》。

    表决情况：
    同意 50,225,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》。

    表决情况：
    同意 50,225,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 497,330 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

    表决情况：
    同意 50,225,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 497,330 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    7、审议通过《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的
议案》。

    表决情况：
    同意 50,225,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 497,330 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决情况：
    同意 50,225,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商登记备案的议案》。

    表决情况：
    同意 50,225,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    北京大成（郑州）律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的《郑州三晖电气股份有限公司 2017 年度股东大会决
议》；
    2、北京大成（郑州）律师事务所出具的《北京大成（郑州）律师事务所关
于郑州三晖电气股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》；



     特此公告。




                                          郑州三晖电气股份有限公司
                                                   董事会
                                                2018 年 5 月 11 日