证券代码：002857            证券简称：三晖电气          公告编号：2019-050



                    郑州三晖电气股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    二、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、召开时间：
   (1) 现场会议召开时间：2019 年 9 月 10 日下午 14:50
   (2) 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 10
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2019 年 9 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 10 日下午 15：00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：
    河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号办公楼二楼会议室。
    3、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、会议主持人：董事长于文彪先生
    6、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议决定于
2019 年 9 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公
司章程》等的规定。

  （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 63,599,187 股，占上市公司总
股份的 49.6869％。
    其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 10 人，代表股份
63,599,187 股，占上市公司总股份的 49.6869％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0000 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0002％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。

    三、股东大会会议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

    1、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。

    表决情况：
    同意 55,616,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4478％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,983,115 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.5522％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

    北京大成（郑州）律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

    五、备查文件

    1、与会董事签字确认的《郑州三晖电气股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会决议》；
    2、北京大成（郑州）律师事务所出具的《北京大成（郑州）律师事务所关
于郑州三晖电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》；




     特此公告。




                                          郑州三晖电气股份有限公司

                                                 董事会

                                             2019 年 9 月 11 日