证券代码：002857                证券简称：三晖电气          公告编号：2019-055



                   郑州三晖电气股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日以专
人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第十一次

会议的通知》，2019 年 10 月 25 日，公司第四届监事会第十一次会议在公司（河
南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议方式召
开。

    会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席关付安先

生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。




    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下议案：

       1. 审议通过《2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变
更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东合法利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    特此公告。




                                             郑州三晖电气股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2019 年 10 月 26 日