证券代码：002858          证券简称：力盛赛车         公告编号：2017-023

                    上海力盛赛车文化股份有限公司

                  第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2018 年 5 月 23 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮
件等形式送达全体董事。

    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召
开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案已经公司第二届董事
会第十六次会议及 2017 年度股东大会分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 25
日审议通过，具体方案如下：

    “以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 6,316 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 12,632,000 元（含税）。同时，拟向
全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本完成后，公司总股本由 6,316 万股变更为
12,632 万股。”

    同时，股东大会授权经营管理层在“利润分配及资本公积金转增股本方案实
施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。”

    截至 2018 年 5 月 9 日，上述新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。
    为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范
性文件和监管部门的要求，董事会同意根据本次登记结果对《公司章程》相关条
款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   修订后《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                            上海力盛赛车文化股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二〇一八年五月二十五日