力盛赛车：第三届董事会第六次会议决议公告2018-10-30
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-061
上海力盛赛车文化股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2018 年 10 月 29 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 18 以电子邮
件等形式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事曹传德、顾国强以
通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议
人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公
告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
公司董事会审议了《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年第三季度报告》
全文及正文，并就上述报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2018 年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年
第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项
目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更“赛事推广项目”剩余募集资
金的 6,600 万元用于支付收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股份的交易
对价。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金
用途的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更经营范围
及修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召
开 2018 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见同日公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
