证券代码：002858         证券简称：力盛赛车       公告编号：2018-068




                    上海力盛赛车文化股份有限公司

                 2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
   1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
   2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
   （1）现场会议召开时间：2018年11月15日下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月15日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年11月14
日下午15:00至2018年11月15日下午15:00。
    2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室
   3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长夏青先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
    二、会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 84,998,254 股，占上市公司总
股份的 67.2880％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 73,168,500 股，占上市公司总
股份的 57.9231％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 11,829,754 股，占上市公司总股份的
9.3649％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 12,888,054 股，占上市公司总
股份的 10.2027％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 11,058,300 股，占上市公司总股
份的 8.7542％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,829,754 股，占上市公司总股份的
1.4485％。
    3、其他出席情况：
    公司的部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所律师列席
了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5％以上股份的股东以外的其他股东。）

    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：

    1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》

    总表决情况：同意84,896,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.8805％；
反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意12,786,454股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2117％；反对101,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2. 《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
    总表决情况：同意84,896,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.8805％；
反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意12,786,454股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2117％；反对101,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、葛嘉琪现场见证，并
出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第
三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1．上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第
三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                          上海力盛赛车文化股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一八年十一月十六日