证券代码：002858           证券简称：力盛赛车          公告编号：2019-023

                     上海力盛赛车文化股份有限公司

                    第三届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

    上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2019 年 3 月 27 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室以
现场表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件等形式送达全体监
事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席赖一
休先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

       二、会议审议情况

       （一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       （二）审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年年度报告>
及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海力盛赛车文化股份有限公司
2018 年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    公司《2018 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报
告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司实现营业收入 375,091,438.02
元，同比增长 32.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,322,414.87 元，同
比下降 5.93%；总资产 588,048,942.25 元，较期初增长 23.19%；归属于上市公司
股东的净资产 428,155,025.82 元，较期初增长 6.38%。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司
实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本
次 2018 年度利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    内容详见《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使
用情况的鉴证报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规
则落实自查表的议案》

    监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行，《内
部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部
控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部
控制的有效性进行监测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，
在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，执行新的会计规范性文件能够使得公司更加准确地反映公司财务状
况，且符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （九）审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》
    内容详见《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    （十）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途用于收购擎速赛事 51%
股权事项，是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远
发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高
盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更
部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序。因此，公司监事会同意本事项，
并同意公司将相关议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的
公告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、与会监事签字的第三届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                            上海力盛赛车文化股份有限公司

                                                        监事会

                                                  二〇一九年三月二十九日