证券代码：002858           证券简称：力盛赛车        公告编号：2019-036

                     上海力盛赛车文化股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

    上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2019 年 4 月 26 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室以
现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件
等形式送达全体董事。

    本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事余朝旭、曹传德、
顾国强、顾晓江、裴永乐以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和
召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。

       二、会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    公司董事会同意报出公司 2019 年第一季度报告正文及全文。

    公司 2019 年第一季度报告正文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司 2019 年第一
季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司总经理夏青先生提名，公司董事会拟聘任陈平先生为公司财务负责人，
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事对此发表了同
意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财
务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            上海力盛赛车文化股份有限公司

                                                            董事会

                                                  二〇一九年四月二十九日