证券代码：002858           证券简称：力盛赛车           公告编号：2019-050

                   上海力盛赛车文化股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2019 年 6 月 25 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 14 日以电子
邮件等形式送达全体董事。

    本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事曹传德、顾国强、
顾晓江、裴永乐以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、
出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    公司董事会审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

    根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，鉴于公司第一期员工持股计划存
续期即将届满，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时为了维护本
次员工持股计划持有人的利益，同意本次员工持股计划存续期延长 1 年，即展期
至 2020 年 8 月 27 日。存续期内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部
出售，本次员工持股计划可提前终止。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    内容详见 2019 年 6 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 6 月 26 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    特此公告。




                                           上海力盛赛车文化股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇一九年六月二十六日