证券代码：002859             证券简称：洁美科技             公告编号：2019-002


                      浙江洁美电子科技股份有限公司

                    第二届监事会第十七次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
于 2019 年 1 月 4 日下午 15：00 以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，与会监事一致认为：公司本次对募投项目“年产15亿米电子元器件封装塑
料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”延期，是基
于公司发展战略规划，结合募投项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目实
施的进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募
集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和
《公司章程》的相关规定，同意公司对本次部分募投项目延期的相关事项。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《浙江洁美电子科技股
份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    备查文件
    1、第二届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                                   浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2019年1月5日
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