浙江洁美电子科技股份有限公司监事会

             对公司2018年年度报告及检查公司财务等事项的意见


    一、监事会对公司2018年年度报告及检查公司财务的意见
    公司第二届监事会第十八次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定以及赋予的职责，于 2019 年 3 月 14 日审议通过了公司《关于公司<2018 年年
度报告>和<2018 年年度报告摘要>的议案》；
    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定及《中小企业板信息披露备忘录第 2 号——
定期报告披露相关事项（2019 年 1 月修订）》等法律法规的有关要求，对董事会编制的
2018 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、公司 2018
年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司 2018 年
年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、
在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议人员
有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和
审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财
务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的
关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害
公司和股东利益的情形。
    二、监事会对公司 2018 年度利润分配议案的意见；
    公司第二届监事会第十八次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定以及赋予的职责，于 2019 年 3 月 14 日审议通过了公司《关于公司 2018 年利
润分配的议案》。
    监事会认为公司2018年度利润分配的议案符合《公司法》、《公司章程》及相关规
定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    三、监事会对公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的意见
    公司第二届监事会第十八次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定以及赋予的职责，对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细
则》以及公司的《募集资金使用管理办法》，于 2019 年 3 月 14 日审议通过了《关于公
司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
    经认真审核后，监事会认为：公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2018 年度募集资金的存放与使
用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募
集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。
    四、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
    天健会计师事务所对公司2018年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的
审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项
均真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度
审计机构。
    五、监事会对公司关联交易事项的意见
    公司第二届监事会第十八次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定以及赋予的职责，于 2019 年 3 月 14 日审议通过了公司《关于全资子公司浙江
洁美电子信息材料有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交
易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公
平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
    此外，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司
法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规及制度的
规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
    六、监事会对公司内部控制及《2018年度内部控制自我评价报告》的意见
    监事会对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控
制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交
所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司董事会编制和
审核《2018年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    七、关于变更会计政策的独立意见
    经核查，监事会认为：公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则
第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会
计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》
（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳证券交易所《关于新金融工具、收入
准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年1月1
日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关
规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
    八、监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的意见
    2018年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，
也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。


    以下无正文。
    本页无正文，专用于《浙江洁美电子科技股份有限公司监事会对公司2018年年度报
告及检查公司财务等事项的意见》之签字页




    全体监事：




                  陈云霞          郭兴亮           潘春燕




                                                        二O一九年   月   日