证券代码：002859            证券简称：洁美科技            公告编号：2019-027


                      浙江洁美电子科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十一次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知于 2019 年 4 月 24 日（星期三）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会
议于 2019 年 4 月 29 日（星期一）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于设立上海分公司的议案》；
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    《浙江洁美电子科技股份有限公司关于设立上海分公司的公告》内容详见公司
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    备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。




                                              浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2019年5月6日




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