股票代码：002860             股票简称：星帅尔         公告编号：2019-002

                       杭州星帅尔电器股份有限公司

                    第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）

第三届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 7 日以书面方式发出通知，并于 2019

年 1 月 10 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实

际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、

监事及高管列席会议。

    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

    审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2019 年 1 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开公

司 2019 年第一次临时股东大会，《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2019-003）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。



                                    杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

                                                    2019 年 1 月 10 日