证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯          公告编号：2019-084



                          瀛通通讯股份有限公司
                第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会召开情况
   瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
通知于 2019 年 10 月 19 日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2019 年

10 月 22 日上午 9:00 以现场及通讯表决相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中现场出席 3 名，
通讯方式参会 6 名（董事萧锦明、邱武、廖敏、孔英、谢峰、李晓东通过通讯方
式参加会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通
通讯股份有限公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

   1．审议通过《2019 年第三季度报告》全文及正文
   表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2019 年第三季度报告全文》以及刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年第三季度报告正文》（公告编号：2019-086）。
   2．审议通过《关于调整股权激励计划股票期权激励对象名单和期权数量的
议案》

   表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   主要内容：由于股票期权激励对象李成钢、吴涛、张志健、马学义、周长江、

                                   -1-
朱永恒、雷霆 7 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，所涉及已授予但尚
未行权的股票期权共计 10.5 万份。公司董事会根据股东大会的授权，就前述人
员离职的情形，对本次激励计划股票期权激励对象及授予数量进行调整，股票期

权激励对象调整为 65 人，授予的股票期权数量调整为 97.5 万份，调整后的激励
对象均属于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划名单中确认的
人员。根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》，公司将注销
前述已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 10.5 万份。
   除上述调整外，股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致，不

存在其他差异。
   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整股
权激励计划股票期权激励对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2019-087）。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第三届董事
会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
   三、备查文件

   1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
   2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相
关事项的独立意见》


   特此公告。


                                                    瀛通通讯股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2019 年 10 月 22 日




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