证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯          公告编号：2020-007



                         瀛通通讯股份有限公司
                     第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会召开情况
   瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2020 年 1 月 9 日以书面、电子邮件和电话方式发

出，会议于 2020 年 1 月 9 日下午 17:30 以现场方式在东莞市瀛通电线有限公司
会议室召开，全体监事签署了《第四届监事会第一次会议豁免提前三日通知的确
认函》，一致同意豁免提前 3 日发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，
全体监事均现场出席了本次会议。经全体监事同意，推选胡钪女士担任会议主持
人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

   1．审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

   公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议
事规则》等有关规定，现选举胡钪女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

   具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2020-008）。
   三、备查文件

                                    1
   1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




   特此公告。


                                                 瀛通通讯股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2020 年 1 月 9 日



附：监事会主席候选人简历


    胡钪女士：
    女，1986 年出生，中共党员，经济学学士，助理经济师。现任本公司证券
事务代表。2009 年 7 月至 2009 年 10 月任河北茂丰集团营销助理。2009 年
10 月至 2010 年 10 月任湖北瀛通电子有限公司企划宣传。现兼任湖北瀛新精

密电子有限公司监事、浦北瀛通智能电子有限公司监事、东莞市瀛洲贸易有限公
司监事、惠州联韵声学科技有限公司监事。经公司查询，胡钪女士不属于失信被
执行人。
    截至目前，胡钪女士直接持有公司 30,000 股股份，并通过通城县瀛海投资
管理有限公司间接持有公司 10,000 股股份，与本公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查。




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