证券代码：002862              证券简称：实丰文化            公告编号：2018-073



                       实丰文化发展股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监
事会第十次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件方式送达给各位监事及列席人
员。会议于 2018 年 10 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召
集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对
议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公
司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面
表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年
第三季度报告全文及 2018 年第三季度报告正文的议案》。
     经审议，监事会认为：公司《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三
季度报告正文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》的具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增购买理
财产品渠道的议案》。
     经审议，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过
1.6 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买券商理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买券
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商理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     《关于新增购买理财产品渠道的公告》的具体内容详见 2018 年 10 月 30 日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


     特此公告。


                                            实丰文化发展股份有限公司监事会
                                                     二○一八年十月三十日