证券代码：002862              证券简称：实丰文化              公告编号：2019-058



                       实丰文化发展股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示
      1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
      2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


      一、会议召开情况
      1、会议召开时间：
      （1）现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始，会期
半天。
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 17 日下午 15:00 至 2019
年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
      2、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有
限公司一楼会议室
      3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
      4、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发
展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2019 年 8 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规
      5、股权登记日：2019 年 9 月 12 日（星期四）
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     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 45,799,386 股，占上市公司总
股份的 57.2492％。
     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 45,799,386 股，占上市公司总
股份的 57.2492％。
     通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 1,459,386 股，占上市公司总股
份的 1.8242％。
     其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,459,386 股，占上市公司总股
份的 1.8242％。
     通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
       3、委托独立董事投票情况
       本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
       4、公司第二届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
       三、议案审议和表决情况
       本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
总表决情况：
    同意 45,799,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
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     同意 1,459,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
     同意 45,799,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
     同意 1,459,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


3、审议通过《关于聘任监事的议案》
总表决情况：
     同意 45,799,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
     同意 1,459,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


      四、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
      2、律师姓名：魏伟、那续怀
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      3、结论性意见：本所律师认为，贵公司二〇一九年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，
均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东
大会决议合法、有效。
      五、备查文件
      1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
      2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公
司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                            实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                          2019 年 9 月 19 日