证券代码：002863           证券简称：今飞凯达        公告编号：2017-052


                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
    ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第
三届监事会第五次会议于 2017 年 12 月 2 日在公司会议室现场召开，本次会议
的通知已于 2017 年 11 月 27 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席金群芳
女士召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》。
    经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金投资项目并对子公司进行增
资有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的
利益。公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》等相关法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目并对
子公司进行增资事项并提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开展
衍生品交易业务的议案》。
    经审核，监事会认为公司及控股子公司为降低国际业务的外汇风险，使用
自有资金，在累计折合不超过 1 亿美元的额度内，以保值为目的开展衍生品交
易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会
同意公司开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，
审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第五次会议决议。


      特此公告。

                                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
                                                2017 年 12 月 4 日