浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                       2017 年度董事会工作报告

    2017 年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司” )董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，科学管理，审慎决策，坚
持认真负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权。各位董事勤勉尽责，保证了
董事会的运作和决策规范、科学。现将公司 2017 年度董事会的工作报告如下：

    一、公司经营情况
    根据中国汽车工业协会统计，2017 年，汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万
辆，同比增长 3.19%和 3.04%。在宏观经济形势好转的情况下，摩托车市场需求
提升，行业产销在连续五年下降后止跌回升。据中国汽车工业协会统计分析，2017
年，摩托车产销完成 1714.57 万辆和 1713.49 万辆，比上年增长 1.93%和 1.99%。
国际环境依然复杂严峻，市场竞争激烈，公司立足于主业，紧紧围绕 2017 年度
经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，把握市场发展机遇，优化市场
布局，明确发展目标，强化发展措施，全力做好各项工作。
    报告期内，公司实现营业收入 258,029.51 万元，同比上年增加 28,610.20 万
元，增幅 12.47%，公司实现净利润 6,340.33 万元，同比 2016 年减少 1,257.89 万
元，同比减少 16.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,087.65 万元，同比
减少 16.74%。
    报告期内，公司所做的工作主要有：
    1、生产销售方面
    报告期内，有效推进云南、宁夏两个生产基地的建设，为报告期内主营产品
产销量的增长提供了有力的保障，进一步提升了企业发展空间，促进产业布局优
化。销售方面，公司积极应对市场变化，优化市场布局。汽轮产品外销市场销售
量稳中有升，其中北美、欧洲以及俄罗斯市场增幅较大，澳大利亚、东南亚以及
日本市场销量呈下滑趋势；内销市场销售量与上年基本持平。摩轮产品销售量增
长较多，其中外销市场主要得益于印度市场增幅较大，但东南亚市场呈下滑趋势，
内销市场销售量的增长主要得益于大长江、五羊本田等主要客户的销售量增加。
电轮产品受电动自行车行业整体不景气因素影响，呈下滑趋势。
    2、技术方面
    报告期内，公司共申请专利 69 项，其中申请发明专利 6 项，实用新型专利
18 项。本年度共授权专利 99 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 13 项，
发明专利累计授权 15 项。
    3、质量方面
    公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在
内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。通过精益生产，
改善工艺流程，合理优化人员结构，提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执
行各类体系建设要求，提升质量管理水平和产品质量，同时继续推行持续改进和
精益生产，从全方位、多角度提升公司管控能力，继续巩固公司在行业内的领先
地位。
    4、管理方面
    报告期内，公司大力推进信息化建设，被工信部授予“两化融合示范试点企
业”以及“金华市工业互联网企业”、“两化融合贯标管理体系认证单位”等荣誉，
进一步优化和完善信息化管理平台，提高财务管理和信息化管理水平，提高数据
准确性和完整性。在人才队伍建设上，公司坚持多种措施人才引进及绩效激励机
制。报告期内，公司通过一系列活动和培训切实提高员工职业素养，通过有效的
激励机制，保证人才队伍的稳定。在十九大会议召开期间，响应党委号召，组织
开展“喜迎十九大、今飞在行动”活动，进行系列报道宣传，激励员工立足本职
工作，争创先锋、争当先进。在企业发展的同时始终不忘反馈社会、承担社会责
任，积极参加了一系列扶贫、助残、助学及慈善活动。
    5、资本运作方面
    2017 年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年，4 月 18 日公司成功
在深圳证券交易所上市，开启了对公司有非凡意义的新的征程。新的平台提升了
品牌价值，为公司促进资源优化配置提供了更多机会，也对公司资本运作提出了
新的挑战和要求。
    二、公司治理情况
    （一）董事会召开情况：
    报告期内，公司召开了 11 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相
关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
    1、2017 年 2 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于批准报出公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报告的议案》。
    2、2017 年 3 月 10 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《浙
江今飞凯达轮毂股份有限公司关于调整首次公开发行股票并在中小板上市募集
资金投资金额的议案》。
    3、2017 年 3 月 22 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关
于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告
的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算
的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所
的议案》、《关于公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日财务报告的议案》、
《关于公司 2017 年度与金华市正元商贸有限公司日常关联交易的议案》、《关于
公司继续接受控股股东及实际控制人担保的议案》、《2017 年度公司提供融资担
保额度的议案》、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》、《关于注销全资
子公司的议案》。
    4、2017 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了
《关于公司 2017 年第一季度财务报告的议案》。
    5、2017 年 5 月 24 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于修改并实施<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
    6、2017 年 7 月 3 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关
于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》、《关于使用募集
资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置
换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的
议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    7、2017 年 7 月 19 日公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关
于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董
事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举公司第三届董事
会专门委员会的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于对总经理特
别授权的议案》。
    8、2017 年 7 月 28 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司向交
通银行申请授信额度的议案》。
    9、2017 年 8 月 21 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于全资子公司为母公司融资担
保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于会计政策变动的议
案》、《关于提议召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。
    10、2017 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了
《关于公司 2017 年第三季度报告正文及全文的议案》。
    11、2017 年 12 月 2 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》、《关于<衍生品投资管理
制度>的议案》、《关于开展衍生品交易业务的议案》、《关于<信息披露内部控制
流程>的议案》、《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于<董事、
监事、高级管理人员及内幕信息知情人敏感期提醒制度>的议案》、《关于提议召
开公司 2017 年度第三次临时股东大会的议案》。
    （二）董事会执行股东大会决议情况
    报告期内，公司董事会召集并组织 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。
严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进
公司规范治理建设。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事议事规则》等相关要求，履行义务，行使权力。积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见。运用自身专
业知识，为公司经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，切实维护
股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。
    （四）董事会专门委员会召开情况
    报告期内，董事会四个专项委员会本着勤勉尽责的原则，合法合规的召开了
相关会议，情况如下：
    1、董事会战略委员会的履职情况
    报告期内，董事会战略委员会共召开三次会议，具体情况如下：
    2017 年 3 月 10 日，第二届董事会战略委员会 2017 年第一次会议审议并通
过了《关于注销全资子公司的议案》。
    2017 年 6 月 26 日，第二届董事会战略委员会 2017 年第二次会议审议并通
过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    2017 年 11 月 25 日，第三届董事会战略委员会 2017 年第一次会议审议并通
过了《向全资子公司增资的议案》。
    2、第二届董事会审计委员会
    报告期内，第二届董事会审计委员会共召开四次会议，具体情况如下：
    2017 年 3 月 10 日，第二届董事会审计委员会 2017 年第一次会议审议并通
过了《关于公司 2016 年度财务决算的议案》、《关于提议聘任天健会计师事务所
为公司 2017 年审计机构的议案》、《关于公司三年财务报告的议案》、《关于公司
2017 年度与金华市正元商贸有限公司日常关联交易的议案》。
    2017 年 4 月 19 日，第二届董事会审计委员会 2017 年第二次会议审议并通
过了。《关于 2017 年一季度财务报告的议案》和《关于公司 2017 年度 1-6 月业
绩预测的议案》
    2017 年 8 月 14 日，第三届董事会审计委员会 2017 年第一次会议审议并通
过了《关于 2017 年半年度财务报告的议案》和《关于公司 2017 年度 1-9 月业绩
预测的议案》。
    2017 年 10 月 23 日，第三届董事会审计委员会 2017 年第二次会议审议并通
过了《关于 2017 年三季度财务报告的议案》和《关于公司 2017 年度业绩预测的
议案》。
    3、董事会提名委员会的履职情况
    提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细
则》的规定履行职责，积极参与研究公司的发展，对公司拟选举的董事及聘任的
高管任职资格进行审查，并提交董事会审议。报告期内，公司董事会提名委员会
于 2017 年 6 月 26 日召开会议一次，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    4、董事会薪酬与考核委员会
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会于 2017 年 6 月 26 日召开一次会议，
审议并通过了《关于独立董事薪酬考核的议案》。
三、公司 2018 年度工作规划

    2017 年，是今飞凯达发展关键之年，公司成功登上资本市场，公司将以此
为新的起点，专注于铝合金车轮领域，诚信经营、规范运作，以人才、科技创新
和企业文化来引领企业的发展，努力保持铝合金车轮行业领先制造商。公司将不
断提升核心竞争力，不断提升公司的盈利能力和治理水准，给投资者带来更多的
投资机会，给股东带来更丰厚的回报，以更强的责任感和使命感回报社会。

    现董事会制定如下工作重点：

    1、大力推进资源整合、产业链融合。
    完善组织运行框架，统筹做好金华、贵阳、富源、中宁四个生产基地的建设。
加快技改扩能投入的步伐，确保产能满足市场需求。抢抓机遇，优化市场布局，
面对激烈的市场竞争，坚持“以市场为导向，以效益为中心”的原则，要积极开
拓中高端市场，持续优化市场布局，扩大市场占有率。持续推进上市公司的规范
运作，加强和改进投资者关系管理，维护公司公开和透明的良好市场形象，维护
全体股东的利益。
    2、多措并举抓好人才队伍建设，为企业发展提供有利保障。
    人力资源是企业的第一资源，随着公司产业链布局的深化，全国布局的生产
基地无论数量还是规模将会持续增多，未来的五年将是公司第二个快速扩张的五
年，人力资源部门如何实现从满足招工需求，到从选材、育才、成才、留才的转
变，将是下一个五年人力资源工作的重点。做好人才的引进和储备工作，抓好人
才队伍的梯队建设，持续抓好核心员工与后备干部建设，完善评价与培养体系，
完善绩效评价机制，为实现公司可持续发展提供坚实保障。
    3、加强技术创新，推动质量强企战略
    党的十九大报告指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，建
设现代化经济体系，必须坚持质量第一、效益优先。”“创新是引领发展的第一动
力，是建设现代化经济体系的战略支撑。”这是公司创新驱动发展、质量强企战
略的指南，必须紧密结合实际生产经营，不折不扣的贯彻落实。加大技术创新力
度，加大研发投入和技术优化，提升产品质量，开发具有竞争力的产品；通过自
动化、信息化项目的建设，有效地进行两化深度融合；借助省重点企业研究院、
高新技术企业等技术创新平台，完善内部实验室、专业技术带头人等各类技术平
台管理的，加强平台在技术突破、人才培养上的功能，培养一批能解决问题和担
当重任的技术骨干。
    4、夯实基础管理，提高经营质量
    基础管理是固企之本、强企之道、盈利之源，没有牢固的基础管理，企业发
展就会成为昙花一现，发展就没有可持续性和内在动力。完善公司信息管理系统，
整合相关管理资源，进一步优化工作流程，提升企业管理水平。加强财务管理，
提升设备运行效能，以成本控制为核心，降低生产成本，提升管理水平。切实抓
好安全环保工作，为公司的持续稳健发展提供坚实的支撑。规范运作，健全公司
内部控制制度，加强对子公司的管控和风险防范，打造优质上市公司。
    5、坚持党建引领，推动企业文化建设
    加强党的建设，全面贯彻落实党的十九大精神，发挥党的思想引领作用，积
极参与公益事业、回馈社会。



                                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

                                                       2018 年 3 月 20 日