证券代码：002863         证券简称：今飞凯达           公告编号：2018-075


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会
议的通知已于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳
灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名, 其中葛炳灶先生、何
东挺先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
    公司董事认真审议了《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文，认为公司
2018 年第三季度报告全文及正文的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的
规定，内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年第三季度财务状况、经营成
果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。季报编制期间，未有
泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2018 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行的调整，变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实
际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表同意的独立
意见。内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的
公告》。
    （三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018
年半年度报告更正的议案》。
    本次更正是必要、合理的，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准
确地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，
有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对
该议案发表同意的独立意见。内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2018 年半年度报告更正的公告》。


    三、备查文件
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。


                                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                             2018 年 10 月 29 日