证券代码：002863         证券简称：今飞凯达           公告编号：2017-076


                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告



          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届
 监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室现场召开，本次会议
 的通知已于 2018 年 10 月 24 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群
 芳女士召集并主持，应出席监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人
 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况
     会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

     董事会编制和审核 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国
 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2018 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海
 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政
 策变更的议案》。
        公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财
 务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相
 关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变
 更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决
 策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公
 司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

     内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公
 告》。

    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018
 年半年度报告更正的议案》。

        本次更正事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财
 务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度
 的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次更
 正。

        内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年半年度报
 告更正的公告》。

        三、备查文件

        浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。



        特此公告。


                                       浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
                                               2018 年 10 月 29 日