证券代码：002863       证券简称：今飞凯达         公告编号：2019-030


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                第三届监事会第十七次会议决议公告



           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2019年3月29日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019
年3月22日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应
出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于首次公开发行募
投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合
全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十
二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺永
久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供
财务资助。我们同意首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流
动资金。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
    （二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用节余
募集资金向全资子公司增资的议案》
    公司将募集资金以增资方式投入公司全资子公司云南富源今飞轮毂有限公
司（以下简称“富源今飞”）以及云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称
“云南今飞摩托”），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资
源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展
需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司使用募集资金对富源今
飞以及云南今飞摩托进行增资。
    三、备查文件
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。



                                  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

                                                2019年3月29日