证券代码：002863        证券简称：今飞凯达           公告编号：2019-034


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

            第三届董事会第二十三次会议决议的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会
议的通知已于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶
先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名, 其中何东挺先生、虞希
清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用
募集资金置换先期投入募集资金投资项目的议案》
    公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及
发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金用途的情况。同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 18,913,206.90 元。

    独立董事发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司
同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
    （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果逐项审议通过了《关于
全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用。同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富
源今飞”）使用不超过 16,651.22 万元募集资金暂时补充流动资金,公司全资子公
司云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称“云南今飞摩托”）使用不超过
9000 万元募集资金暂时补充流动资金。
    根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规
定，该事项无需提交股东大会审批。
    独立董事发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司
同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。


                                      浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 9 日