今飞凯达:2018年度监事会工作报告2019-04-23
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年,公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规
定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,恪尽职守,认真履行各项职责,对
公司重大事项和财务状况进行审核和监督,充分行使了对公司董事会及其成员和高
级管理人员的监督职能,保证了公司的规范运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内,公司监事会召开了9次会议,具体如下:
1、2018年1月19日公司召开第三届监事会第六次会议,审议并通过了《关于全
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2018年3月19日公司召开第三届监事会第七次会议,审议并通过了《关于公
司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》、
《关于公司2017年度财务决算的议案》、《关于公司2018年度财务预算的议案》、
《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内
部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、
《关于为子公司提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关
于会计政策变更的议案》、《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》。
3、2018年4月23日公司召开第三届监事会第八次会议,审议并通过了《关于公
司2018年第一季度报告的议案》。
4、2018年5月12日公司召开第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于计
提坏账准备的议案》。
5、2018年8月6日公司召开第三届监事会第十次会议,审议并通过了《关于公司
符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券
预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次发行
可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公
司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》,逐项审议了《关于
公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
6、2018年8月21日公司召开第三届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于
1
公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
7、2018年10月29日公司召开第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于
公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关
于2018年半年度报告更正的议案》。
8、2018年11月28日公司召开第三届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于
开展衍生品交易业务的议案》。
9、2018年12月19日公司召开第三届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于
变更会计师事务所的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
(一)公司依法运作情况
2018年公司监事会按时按规定参加了公司董事会会议和股东大会会议。对公司
的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认
为;公司的决策程序严格遵循了《公司法》以及《公司章程》所作出的各项规定,
建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存
在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行。
(二)公司财务状况
公司 2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,瑞华会计师
事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
(三)关联交易情况
报告期内,公司涉及的关联交易事项价格公允,履行了相关程序,独立董事发
表了独立意见,关联董事及关联股东回避表决,无损害公司利益的情况。
(四)对公司内部控制自我评价报告的意见
对董事会关于公司2018年内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司建立了
较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,公司内部控制自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会对公司2018年度情况的综合意见
(一)本报告期内,监事会成员认真履行职责,恪尽职守,通过列席董事会会
议,对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为,公司董事会
所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则
的规定,是合法有效的。
2
(二)本报告期内,公司董事会和高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和
国家法律、法规,以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会决议,履
行诚信和勤勉尽责的义务,使公司运作规范,没有出现违法违规行为。
(三)监事会认真审核了经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无
保留意见的2018年度财务报告等有关资料,认为报告客观地反映了公司的财务状况
和经营成果,公司2018年度实现的业绩是真实的,财务结构良好,成本控制效果显
著。
报告完毕,请各位监事审议。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2019 年 4 月 22 日
3