证券代码：002863       证券简称：今飞凯达         公告编号：2019-041


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               第三届监事会第十九次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三
届监事会第十九次会议于2019年4月22日在公司会议室现场召开，本次会议的通
知已于2019年4月12日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集
并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度监
事会工作报告的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2018 年度
报告及摘要的议案》；
    董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法
规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大
会审议。
    （三）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2018 年度
财务决算的议案》；
    《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的 2018 年度的经
营及财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年度
财务预算的议案》；
    公司在总结 2018 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2019 年度的经营
目标、市场开拓及发展规划制定的《公司 2019 年度财务预算报告》客观、合理。
本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2018 年度
利润分配方案的议案》；
    公司 2018 年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对
投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意
将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    2018 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金
投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    （七）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度公司
为子公司提供担保的议案》；
    同意本次为子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股
东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    （八）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司内部控制
自我评价报告的议案》；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规的规定，监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告进行了
审核，监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及
公司生产经营管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效
性。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应
了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。
    （九）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，
为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继
续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包
括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年度
日常关联交易预计的议案》；
    公司预计 2019 年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需
要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上
述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
    （十一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》；
    公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 409,450 万元的综
合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存
在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利
能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需
提交公司股东大会审议。
    （十二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变
更的公告》。

    公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，
能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。


    三、备查文件
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。



                                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

                                                2019年4月22日