证券代码：002863           证券简称：今飞凯达        公告编号：2019-052


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                   2018年年度股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况
    2019 年 4 月 23 日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2018 年年
度股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况

    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 13 日下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2019 年 5 月 13 日上午
9：30—11：30，下午 13：00—15：00
    通过互联网投票系统投票的时间：2019 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2019 年
5 月 13 日下午 15:00 间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街 800 号会议室
    （三）现场会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
    （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
    （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况
    （一）总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 名，代表有
表决权的股份为 190,918,540 股，占公司有表决权股份总数的 50.7020%。
    （二）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份
为 190,834,500 股，占公司有表决权股份总数的 50.6797%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股 84,040
股，占公司有表决权股份总数的 0.0223％。
    （四）中小股东出席情况
    出席本次股东大会的中小股东共 6 名，代表有表决权的股份为 151,340 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0402 %。
    （五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级
管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况

    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了

表决，结果如下：

    （一）通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 190,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9580%；反对 80,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    （二）通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 190,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9580%；反对 80,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    （三）通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
    表决结果：同意 190,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9580%；反对 80,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    （四）通过了《关于公司 2019 年度财务预算的议案》
    表决结果：同意 190,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9580%；反对 80,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    （五）通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 190,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9580%；反对 80,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 71,170 股；反对 80,170 股；弃
权 0 股。

    （六）通过了《关于 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 190,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9580%；反对 80,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计

持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 71,170 股；反对 80,170 股；弃

权 0 股。

    （七）通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 190,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9580%；反对 80,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计

持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 71,170 股；反对 80,170 股；弃
权 0 股。

    （八）通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 190,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9580%；反对 80,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    （九）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 190,838,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9580%；反对 80,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0420%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 71,170 股；反对 80,170 股；弃
权 0 股。

      六、律师出具的法律意见

     上海市锦天城律师事务所见证律师金伟影、张俊认为：公司 2018 年年度
 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
 及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
 股东大会通过的决议均合法有效。


七、备查文件

     （一）公司 2018 年年度股东大会会议决议；
     （二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
 公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
     特此公告。



                                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

                                            2019 年 5 月 13 日