证券代码：002863             证券简称：今飞凯达      公告编号：2020-003

 债券代码：128056             债券简称：今飞转债


                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

             第三届董事会第三十四次会议决议的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
      浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
  十四次会议于 2020 年 1 月 22 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本
  次会议的通知已于 2020 年 1 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长
  葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名,其中虞希清先生

  因工作原因委托何东挺先生代为出席和行使表决权，刘玉龙先生、杨庆华先生
  以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
  和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司

 全资子公司收购控股子公司部分股权的议案》
     同意公司全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零
 部件”）以自有资金购买公司控股子公司贵州今飞轮毂股份有限公司（以下简称
“贵州今飞”）股东张津铭先生持有的贵州今飞 25%的股权，（贵州今飞注册资本
 3000 万元，公司持有 75%的股权，毛胜伟先生持有 25%的股权。黑龙江省哈尔滨

 市中级人民法院于 2019 年 10 月通过淘宝网司法拍卖原股东毛胜伟先生持有的贵
 州今飞 25%股权，由张津铭先生竞得。此次股东变更尚未办理工商变更登记。）
 购买价格为人民币 755 万元。公司现持有贵州今飞 75%的股权，本次股权转让完
 成后，公司持有贵州今飞 75%的股权，今泰零部件持有贵州今飞 25%的股权。
     本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会进行审议。
   三、备查文件
   公司第三届董事会第三十四次会议决议。
   特此公告。


                                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                              2020 年 1 月 22 日