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公司公告

今飞凯达:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-05-16  

						证券代码:002863           证券简称:今飞凯达         公告编号:2020-055

债券代码:128056           债券简称:今飞转债




                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               2020年第二次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、重要提示

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况
    2020 年 4 月 30 日,《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况

    (一)会议召开时间:
    现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日下午 14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票的时间:2020 年 5 月 15 日 9:
30—11:30 时和 13:00—15:00 时;
    通过互联网投票系统投票的时间:2020 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区仙华南街 800 号会议室
    (三)现场会议召集人:公司董事会
    (四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式
    (五)会议主持人:公司董事长葛炳灶先生
    (六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况
    (一)总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2 名,代表有
表决权的股份为 190,767,200 股,占公司有表决权股份总数的 50.6537%。
    (二)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名,代表有表决权的股份
为 190,767,200 股,占公司有表决权股份总数的 50.6537%。
    (三)网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 0 名,代表有表决权的股 0 股,
占公司有表决权股份总数的 0%。
    (四)中小股东出席情况
    出席本次股东大会的中小股东共 0 名,代表有表决权的股份为 0 股,占公司
有表决权股份总数的 0%。
    (五)公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级
管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况

    会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了
表决,结果如下:
    (一)通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果:同意 190,767,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东)表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。

六、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所见证律师马茜芝、姚轶丹认为:公司 2020 年第二
次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则(2016 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。


七、备查文件

    (一)公司 2020 年第二次临时股东大会决议;
    (二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公
司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。



                                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

                                             2020 年 5 月 15 日