证券代码：002864     证券简称：盘龙药业     公告编号：2017-006




              陕西盘龙药业集团股份有限公司

            第二届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药

业”）第二届董事会第八次会议通知于 2017 年 11 月 30 日以书面或电子

邮件等方式向各位董事发出。

    2、本次会议于 2017 年 12 月 2 日上午 10:00 在陕西柞水盘龙生态产

业园陕西盘龙药业集团股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场

表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（其中董事

谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋参加现场表决；董事秦大炜、

高学敏、余劲松、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长谢晓林先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监

管协议的议案》

    经审议，董事会全体成员一致同意公司在中国银行股份有限公司西

安高新技术开发区支行设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授

权董事长谢晓林先生和保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份

有限公司西安高新技术开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。

    表决情况：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.《关于公司注册资本变更并实施<陕西盘龙药业集团股份有限公司

章程（草案）>及办理工商变更登记等事项的议案》

    经审议，董事会全体成员一致同意根据公司首次公开发行股票的情

况对《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行了

完善，并提请股东大会授权董事会办理上述公司注册资本工商变更登记

及新章程的备案手续。

    表决情况：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司增加注册

资本的议案》

    经审议，董事会全体成员一致同意为全资子公司陕西商洛盘龙植物
药业有限公司开展业务需要，公司拟对其增加认缴出资人民币 9,500 万

元，并授权总经理根据生产经营需要进行实缴。陕西商洛盘龙植物药业

有限公司注册资本变更为人民币 1 亿元。

    表决情况：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4.审议通过《关于提请召开陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会成员一致同意于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第

二次临时股东大会。

    表决情况：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                    陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2017 年 12 月 5 日