证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-040
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决：
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会第 15 项议案为特别决议事项，已由经出席本次
股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以
上同意通过。
一、会议召开情况：
（一）会议召开时间
1、现场会议召开日期：2018 年 5 月 10 日（星期四）上午 10:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任
意时间。
（二）会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
（三）召集人：陕西盘龙集团股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点：陕西柞水盘龙生态产业园陕西盘龙药
业集团股份有限公司二楼会议室。
（五）会议主持人：董事长谢晓林
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西
盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份45,500,000股，占上
市公司总股份的52.4980％。
其中：通过现场投票的股东40人，代表股份45,500,000股，占上
市公司总股份的52.4980％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份2,360,000股，占上
市公司总股份的2.7230％。
其中：通过现场投票的股东30人，代表股份2,360,000股，占上
市公司总股份的2.7230％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
（二）其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及
北京市时代九和律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于＜2017年度报告＞及＜2017年度报告摘要
＞的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于<董事会2017年度工作报告>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于<监事会2017年度工作报告>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于<独立董事述职报告>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于2017年度董事薪酬情况、2018年度董事薪
酬方案的议案》
表决结果：通过。
同意3,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于2017年度监事薪酬情况、2018年度监事薪
酬方案的议案》
表决结果：通过。
同意44,900,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：通过。
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
14、审议通过了《关于补选董事的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
15、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
16、审议通过了《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
17、审议通过了《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
18、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
19、审议通过了《关于制定<年报信息重大差错责任追究制度>的
议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
20、审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
21、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
22、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
23、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
24、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》。
总表决情况：
同意45,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,360,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所；
（二）律师：赵旋羽律师、李北律师；
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结
果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和
《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）陕西盘龙药业集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有
限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 11 日
