证券代码：002865        证券简称：钧达股份         公告编号：2019-003


              海南钧达汽车饰件股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2019 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 1 月 14 日以专人
送达及电子邮件方式向全体监事发出了会议通知。公司监事共 5 人，参加本次会
议监事 5 人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，
内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监
事会同意使用募集资金 30,004,456.93 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于使用募集资金置换已
预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


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三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议；




                                  海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                         监事会

                                              2019 年 1 月 19 日




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