证券代码：002865      证券简称：钧达股份         公告编号：2019-051



               海南钧达汽车饰件股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 8 月 5 日以专人送
达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次
会议董事 9 人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：


    1、 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

    结合公司总体发展战略及实际经营情况，公司拟与广州河西汽车内饰件有限
公司（以下简称“广州河西”）、河西工业株式会社（以下简称“河西工业”）签
订《合资合同》，共同出资设立合资公司武汉河达汽车饰件有限公司（最终名称
以工商登记机关核准为准，以下简称“武汉河达”）。武汉河达注册资本为人民币
6,000 万元，其中公司以现金方式出资 2,400 万元，占合资公司 40%的股权；广
州河西以现金方式出资 3,000 万元，占合资公司 50%的股权；河西工业以现金方
式出资 600 万元，占合资公司 10%的股权。具体设立及工商登记程序授权公司管
理层办理。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    2、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

    公司的全资子公司苏州新中达汽车饰件有限公司（下称“苏州新中达”）拟
向宁波银行股份有限公司苏州分行办理授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、
银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等），公司拟对苏州新中达在此
授信内的借款等融资业务提供连带责任的保证担保，担保额度不超过人民币
8,000 万元（含 8,000 万元），并授权公司董事长签署相关文件。

    董事会认为：苏州新中达为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险
处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公
司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，子公司
未提供反担保。董事会同意上述担保行为。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于为子公司提供担保的公告》同时刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券
报》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                            海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 8 月 10 日




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