钧达股份：第三届董事会第十五次会议决议公告2019-12-25
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-070
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 12 月 20 日以
专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参
加本次会议董事 9 人，会议由董事长陆小红女士召集并主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、
足额归还到募集资金专用账户。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司
出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲
置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 核 查 意 见 》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海
证券报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰
件有限公司（以下简称“全资子公司”）闲置募集资金使用效率，增加全资子公
司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控
制投资风险的情况下，全资子公司拟合计使用额度不超过 10,000 万元人民币的
闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之
日起 12 个月内可以滚动使用。公司授权公司董事长陆小红签署相关法律文件，
公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中国银河证券股份有限公司
出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲
置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 核 查 意 见 》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同时刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券
报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
结合公司总体发展战略及实际经营情况，公司拟在江苏省苏州市相城区渭塘
镇设立全资子公司苏州钧达科技有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准，
以下简称“苏州钧达”）。苏州钧达注册资本为人民币 200 万元，公司以自有资金
出资，占注册资本的 100%。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置
募集资金进行现金管理的核查意见；
3、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日
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