证券代码：002866            证券简称：传艺科技           公告编号：2019-003


                   江苏传艺科技股份有限公司
关于调整 2018 年股票期权和限制性股票激励计划相关事项
                                的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权和限制性
股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：

       一、2018 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批

程序
    1、2018 年 11 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通
过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；
公司独立董事发表了独立意见。
    2、2018 年 11 月 26 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了
《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单>的议案》，且认为激励对象名单符合公司《2018 年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围,其
作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、2018 年 11 月 27 日至 2018 年 12 月 6 日，公司对本次授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 12 月 7 日，公司监事会发表了《监事
会关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示
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情况说明》。
    4、2018 年 12 月 12 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；
并披露了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2019 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权和限制性股票激励
计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议
案》，拟向 171 名激励对象授予股票期权 559.2 万股，本次期权的行权价格为
11.23 元/股，拟向 171 名激励对象授予限制性股票 372.8 万股，本次限制性股
票的授予价格为 5.62 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次
授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

     二、关于调整股票期权和限制性股票激励计划相关事项的说明
    《激励计划》及股权激励相关议案已经公司 2018 年第三次临时股东大会审
议通过。
    鉴于公司《2018 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）中确定的 2 名激励对象因在敏感期误操作买卖公司股票自愿放弃参与
本次激励计划，4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司
2018 年第三次股东大会的授权，董事会对公司 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划的相关事项进行调整，在调整后公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划对象由 177 人调整为 171 人，首次授予限制性股票数量由 390.4 万股调整为
372.8 万股，股票期权数量由 585.6 万股调整为 559.2 万股，预留部分的限制性
股票数量由 97.6 万股调整为 93.2 万股，股票期权数量由 146.4 万股调整为 139.8
万股。调整后的激励对象均属于公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的激
励计划中确定的人员。调整的情况详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《江苏传艺科技股份有限公司 2018 年限制性股票
与股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
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     三、对公司的影响
      本次对公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整不会
对公司财务和经营成果产生实质性影响。

     四、独立董事意见
    公司独立董事对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整发
表如下的独立意见：
    经核查，公司本次调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号-
股权激励》以及公司《激励计划》等相关规定，履行了必要的程序，不存在损害
公司及全体股东的利益，同意公司对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相
关事项进行相应的调整。

     五、监事会意见
    1、本次公司对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披业务备忘录第 4 号-股权激
励》以及公司《激励计划》等相关规定
    2、调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 4 号-股权激励》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》
所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。

     六、律师出具的法律意见

    德恒上海律师事务所出具了《德恒上海律师事务所关于江苏传艺科技股份有
限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律
意见》，认为：

    1、本激励计划调整相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管
理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。
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    2、本激励计划的调整履行了必要的决策程序，本激励计划的调整符合《管

理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，调整事项合法、

有效。七、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议。
    2、第二届监事会第九次会议决议。
    3、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议决议相关议案的独立意见.
    4、德恒上海律师事务所关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划调
整及授予相关事项的法律意见。

    特此公告。

                                                江苏传艺科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 1 月 14 日