证券代码：002866            证券简称：传艺科技          公告编号：2019-017


                   江苏传艺科技股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2019 年 3 月 14 日下午 13:00 在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份
有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年
3 月 4 日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先
生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体监事、
部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

     二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年度年度报告及摘要的议案》；
    公司董事会一致认为公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》符
合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实。准确、完整地反映了公司在2018
年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年
年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情况
及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度董事会工作报告》。
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    公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司

2018 年年度股东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
    总经理向董事会报告了公司2018年度的经营情况以及对公司2019年的经营
工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    根据审计机构出具的2018年度审计报告，2018年度母公司实现净利润
64,826,987.79元，提取法定盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润
165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东
分配的利润为206,420,722.31元。
    根据上述情况，公司2018年度利润分配预案如下:
    以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案
符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。
    独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    5、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》；
    公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和
2019年的财务预算。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司
规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使
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用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
    公司董事会一致认为：本次公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存
在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2018年度募集资金使用与存放情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，
符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。
    公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机
构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
    公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2018年度在内部控制
中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机
构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
    8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制
规则落实自查表》。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    9、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
    独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。
    以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
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    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    10、审议通过《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》；
    详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于向银行申
请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    11、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改
公司章程的议案》

    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

    董事会同意公司使用总额度不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金和总额
度不超过人民币 1.0 亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产
品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层
具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。独
立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年
年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     三、备查文件
    第二届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。
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                                        江苏传艺科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                2019 年 3 月 14 日