证券代码：002866            证券简称：传艺科技          公告编号：2019-018


                   江苏传艺科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议

通知于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，

会议于 2019 年 3 月 14 日下午 15:00 在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技
股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监

事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召

开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法

有效。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年度年度报告及摘要的议案》
    公司监事会一致认为公司《2018年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政
法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2018年年度公司的实
际情况情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年年度报告》、
《2018年年度报告摘要》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    2、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、
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表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。此议案内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    3、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    独立董事已就上述事项发表了独立意见。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审
计报告》(致同审字[2019]第320ZA0011号)确认，母公司2018年度实现归属于上
市公司股东的净利润为64,826,987.79元，期间提取盈余公积6,482,698.78元，
加上年初未分配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利
17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

    4、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
    公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和
经营成果。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    独立董事已就上述事项发表了独立意见。
    公司监事会一致认为：本次公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金的存放与使用情况，
不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2018年度募集资金使用与存
放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相
关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。
    详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
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    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价工作报告的议案》

    独立董事已就上述事项发表了独立意见。
    公司监事会一致认为：该报告结合行业及公司特点，真实、客观地反映了公
司 2018年度在内部控制的实际情况。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控
制自我评价工作报告》。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    7、审议通过《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》
    独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。
    上述议案公告全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续
聘公司2019年度财务审计机构的公告》
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    8、审议通过《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请
综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票
    9、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公
司章程的议案》

    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

    董事会同意公司使用总额度不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金和总额
度不超过人民币 1.0 亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产
品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层
具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。独
立董事已对本事项发表了独立意见。

    表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
    第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。
                                                江苏传艺科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 3 月 14 日