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公司公告

传艺科技:关于2018年度利润分配预案的公告2019-03-16  

						证券代码:002866            证券简称:传艺科技          公告编号:2019-014


                     江苏传艺科技股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 14 日召开的
第二届董事会第十四次、第二届监事会第十次会议审议通过了公司《关于 2018
年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过,
现将情况公告如下:

一、       2018 年度利润分配预案情况
    根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审
计报告》(致同审字【2019】第320ZA0011号)确认,母公司2018年度实现归属
于上市公司股东的净利润为64,826,987.79元,提取法定盈余公积6,482,698.78
元,加上年初未分配利润165,311,636.08元,减去2018年派发现金股利
17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。
    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司指引监管第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018
年度实际经营情况及未来发展预期,公司2018年度利润分配预案如下:
    以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数,向全体股东每10
股派发现金股利0.9元人民币(含税),合计派发现金股利21,974,885.10元(含
税),不送红股,不以资本公积转增股本。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司的持续
稳定发展,全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、
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《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司指引监管第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定,符合公司利
润分配政策及股东的长期回报期望。

 二、 本次利润分配预案的决策程序
 1、         董事会审议情况
    董事会以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度
利润分配预案的议案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况,
有利于公司的持续稳定发展,全体董事同意该利润分配方案,并将议案提交公司
股东大会审议。
 2、         监事会意见
    监事会一致认为:本次分配预案符合公司 2018 年度实际经营情况,业绩情
况符合预期,董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定,符合公司经营
情况及广大投资者的合理回报预期,同时考虑了公司的可持续发展。因此,同意
通过本利润分配预案。
 3、         独立董事意见
   根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关法律、法规的规定,作为公司的独立董事,我们本着负责、实事
求是的态度,认真审阅了公司《2018 年度利润分配预案》。我们认为:公司董事
会提出的 2018 年度利润分配预案符合有关法律法规的规定,综合考虑了行业及
公司自身经营特点,以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素,有利于
维护公司及全体股东的利益。因此,我们同意本次预案。

三、         其他说明
       1、     本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定
性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;
       2、     本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、         备查文件

       1、    公司第二届董事会第十四次会议决议;
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     2、   公司第二届监事会第十次会议决议;
     3、   独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
           特此公告。



                                                江苏传艺科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 3 月 14 日