证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-022 江苏传艺科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议通知:江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股 东大会会议通知已于 2019 年 3 月 16 日以公告形式发布。 现场会议召开时间:2019 年 4 月 08 日(星期一)下午 1:30; 网络投票时间:通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 7 日 15:00 至 2019 年 4 月 8 日 15:00 期间 的任意时间。 股权登记日:2019 年 4 月 1 日 现场会议地点:江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼 会议室。 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议召集人:公司董事会。 会议主持人:董事长邹伟民先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-022 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 2、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 161,946,140 股,占上市公司总 股份的 65.3601%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 160,395,000 股,占上市公司总 股份的 64.7340%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,551,140 股,占上市公司总股份的 0.6260%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 1,551,140 股,占上市公司总股 份的 0.6260%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,551,140 股,占上市公司总股份的 0.6260%。 公司的部分董事、监事、高级管理人员和江苏世纪同仁律师事务所见证律师 出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、提案审议表决情况 1、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 161,883,640 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 62,500 股(其中,因未投 票默认弃权 62,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%。 中小股东总表决情况: 同意 1,488,640 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9707%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 62,500 股(其中,因未投票默 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-022 认弃权 62,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0293%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 161,946,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,551,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 3、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 161,946,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,551,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 161,883,640 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%;反对 62,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,488,640 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9707%;反对 62,500 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-022 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0293%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 5、审议通过《关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》 总表决情况: 同意 161,946,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,551,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 总表决情况: 同意 161,946,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,551,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 7、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价工作报告的议案》 总表决情况: 同意 161,946,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-022 同意 1,551,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》 总表决情况: 同意 161,946,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,551,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》 总表决情况: 同意 161,946,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,551,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 10、审议通过《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 161,946,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-022 中小股东总表决情况: 同意 1,551,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案,根据投票结果,获得通过。 11、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改 公司章程的议案》 总表决情况: 同意 161,946,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,551,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据投票表决结果,本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本 次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议 人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股 东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.2018 年年度股东大会决议; 2.江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传 艺科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-022 江苏传艺科技股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 08 日