证券代码：002866             证券简称：传艺科技            公告编号：2019-022


                       江苏传艺科技股份有限公司

                      2018 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股

东大会会议通知已于 2019 年 3 月 16 日以公告形式发布。

    现场会议召开时间：2019 年 4 月 08 日（星期一）下午 1:30；

    网络投票时间：通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4

月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 7 日 15:00 至 2019 年 4 月 8 日 15:00 期间

的任意时间。

    股权登记日：2019 年 4 月 1 日

    现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼

会议室。

    会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    会议召集人：公司董事会。

    会议主持人：董事长邹伟民先生

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
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大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    2、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 161,946,140 股，占上市公司总
股份的 65.3601％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 160,395,000 股，占上市公司总
股份的 64.7340％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,551,140 股，占上市公司总股份的
0.6260％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,551,140 股，占上市公司总股
份的 0.6260％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,551,140 股，占上市公司总股份的
0.6260％。
    公司的部分董事、监事、高级管理人员和江苏世纪同仁律师事务所见证律师
出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
    二、提案审议表决情况

    1、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 161,883,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 62,500 股（其中，因未投
票默认弃权 62,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0386％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,488,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9707％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默
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认弃权 62,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0293％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 161,946,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,551,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    3、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 161,946,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,551,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 161,883,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614％；反对
62,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,488,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9707％；反对 62,500
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股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0293％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    5、审议通过《关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 161,946,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,551,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    总表决情况：
    同意 161,946,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 1,551,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    7、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 161,946,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
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    同意 1,551,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
    总表决情况：
    同意 161,946,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,551,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 161,946,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,551,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    10、审议通过《关于向银行申请 2019 年综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 161,946,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002866             证券简称：传艺科技          公告编号：2019-022


    中小股东总表决情况：
    同意 1,551,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案，根据投票结果，获得通过。
    11、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改
公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 161,946,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,551,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据投票表决结果，本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本

次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议

人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股

东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1．2018 年年度股东大会决议；

    2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传

艺科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

    特此公告。
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                                        江苏传艺科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                2019 年 4 月 08 日