传艺科技:第二届监事会第十一次会议决议公告2019-04-20
证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-026
江苏传艺科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会
议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出,
会议于 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技
股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
1、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告全文》
及《2019 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn),《2019 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-026
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 18 日