证券代码：002866              证券简称：传艺科技         公告编号：2019-026


                     江苏传艺科技股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会

议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，

会议于 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技

股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监

事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召

开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法

有效。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告全文》
及《2019 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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     三、备查文件
    第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。
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                                                                  监事会
                                                       2019 年 4 月 18 日