证券代码：002866            证券简称：传艺科技          公告编号：2019-027


                   江苏传艺科技股份有限公司
       关于变更财务总监和聘任内部审计负责人的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)董事会于
近日收到公司副总经理、财务总监单国华先生提交的书面辞职申请，单国华先生
因个人原因申请辞去公司财务总监职务。单国华先生辞去财务总监一职，后续将
在公司继续担任副总经理、董事职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏传艺科技
股份有限公司章程》等有关规定，单国华先生辞去财务总监的申请自辞职报告送
达公司董事会时生效。单国华先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，公司及
董事会对其在任职财务总监期间为公司所做出的贡献表示感谢。
    2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更董
财务总监和聘任内部审计负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员
会审核，董事会同意聘任刘文华先生担任公司财务总监。经董事会审计委员会提
名，同意聘任单国华先生为内部审计负责人，全面主持并负责公司审计监察部的
日常审计管理工作。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
    公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。


                                                 江苏传艺科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 4 月 18 日
证券代码：002866           证券简称：传艺科技          公告编号：2019-027


    附件：财务总监简历
    刘文华先生， 1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，会计师职称。2001 年至 2003 年在湖北天发集团股份有限公司工作，担任
会计；2003 年至 2004 年在常州市长兴集团有限公司工作,担任财务主管；2005
年至 2016 年在亿和精密工业控股有限公司,历任财务课长、经理、高级经理;；
2017 年在苏州林华医疗器械股份有限公司工作，担任财务管理部经理；2018 年
起在江苏传艺科技股份有限公司工作,担任财务部经理。
    截至本公告披露日，刘文华先生通过股权激励持有公司限制性股票 6 万股，
占公司总股本的 0.024%，刘文华与其他持有公司 5%以上股份的股以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
    附件：内部审计负责人简历
    单国华先生：1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，
会计师职称。1980 年至 1983 年在宝应夏集粮管所工作，担任会计；1983 年至
2007 年在扬州高华化工有限公司工作，担任财务主管、常务副总经理；2007 年
至 2009 年在扬州润扬气业发展有限公司，担任总经理；2010 年至 2014 年在江
苏传艺科技有限公司工作，担任副总经理。2014 年起担任公司财务总监、董事
会秘书。2017 年连任公司第二届董事会董事、财务总监、董事会秘书，于 2019
年 1 月辞去董事会秘书职务，于 2019 年 4 月辞去财务总监职务，现担任公司董
事兼副总经理。
    截至本公告披露日，单国华先生共计持有公司股份 62.4167 万股，占公司总
股本的 0.2519%，其中：通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有公司
股份 524,167 股。，通过股权激励获得公司限制性股份 10 万股，单国华先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不
属于失信被执行人。