证券代码：002866             证券简称：传艺科技           公告编号：2019-040


                      江苏传艺科技股份有限公司

           关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开

第二届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2019 年 8 月 26 日下午 13:30 召开

公司 2019 年度第一次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会

采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、会议届次：2019 年度第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过

了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 8 月 26 日（星期一）下午 1:30；

    （2）网络投票时间：2019 年 8 月 25 日（星期日）至 2019 年 8 月 26 日（星

期一）。

    其中，通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 8 月 26 日

上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2019 年 8 月 25 日 15:00—2019 年 8 月 26 日 15:00 期间的任

意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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    （1） 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中

重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 8 月 19 日（星期一）

    7、出席会议对象：

    （1）截止股权登记日 2019 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:00 交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均

有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二

楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称
    1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    2．审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    2.01《非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值》

    2.02《非公开发行股票方案之发行方式和发行时间》
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    2.03《非公开发行股票方案之发行对象及认购方式》

    2.04《非公开发行股票方案之发行数量》

    2.05《非公开发行股票方案之发行价格及定价原则》

    2.06《本次非公开发行股票方案之限售期》

    2.07《非公开发行股票方案之募集资金总额及用途》

    2.08《非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚存利润的分配》

    2.09《非公开发行股票方案之上市地点》

    2.10《非公开发行股票方案之决议的有效期》

    3．审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

    4．审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

    5．审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    6．审议《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

    7．审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公

开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》

    8．审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司未来三年（2019-2021）股

东分红回报规划>的议案》

    9．审议《关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

    10.审议《关于调整<江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）>部分条款的议案》

    （二）议案披露情况

      上述议案经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会

议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
及文件。
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       三、 提案编码

       表 1：股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                        备注
  提案编码                            提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：所有议案                                         √
非累积投票提案
    1.00         《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》               √
    2.00         《关于公司非公开发行股票方案的议案》                   √

    2.01                                                                √
                 《非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值》

    2.02                                                                √
                 《非公开发行股票方案之发行方式和发行时间》

    2.03                                                                √
                 《非公开发行股票方案之发行对象及认购方式》

    2.04                                                                √
                 《非公开发行股票方案之发行数量》

    2.05                                                                √
                 《非公开发行股票方案之发行价格及定价原则》

    2.06                                                                √
                 《本次非公开发行股票方案之限售期》

    2.07                                                                √
                 《非公开发行股票方案之募集资金总额及用途》


    2.08         《非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚           √
                 存利润的分配》

    2.09                                                                √
                 《非公开发行股票方案之上市地点》

    2.10                                                                √
                 《非公开发行股票方案之决议的有效期》

    3.00                                                                √
                 《关于公司非公开发行股票预案的议案》


    4.00         《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分           √
                 析报告的议案》

    5.00                                                                √
                 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    6.00                                                                √
                 《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的
证券代码：002866            证券简称：传艺科技         公告编号：2019-040


             议案》

             《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人
  7.00                                                             √
             员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报

             措施承诺的议案》
             《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司未来三年
  8.00                                                             √
             （2019-2021）股东分红回报规划>的议案》


  9.00       《关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事          √
             宜的议案》

             《关于调整<江苏传艺科技股份有限公司2018年股
 10.00                                                             √
             票期权与限制性股票激励计划（草案）>部分条款的

             议案》

    四、会议登记等事项

    1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股

证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔

签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

    2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代

表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法

定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登

记（授权委托书样式详见附件三）。

    3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

记。信函或者传真方式须在 2019 年 8 月 22 日前送到本公司，以信函或者传真方

式进行登记的，请务必进行电话确认。

    4、 登记时间：2019 年 8 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

    5、 登记及信函邮寄地点：
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    江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”

字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会

议室。

    6、会议联系方式

    （1）会议联系人：许小丽

    （2）联系电话：0514-84606288

    （3）传真号码：0514-85086128

    （4）联系地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司。

    7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、第二届监事会第十二次会议决议。

    七、附件

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：股东登记表；

    附件三：授权委托书。

         特此公告。

                                                江苏传艺科技股份有限公司

                                                                  董事会
证券代码：002866   证券简称：传艺科技   公告编号：2019-040


                                         2019 年 8 月 6 日
  证券代码：002866                证券简称：传艺科技        公告编号：2019-040


  附件一

                           参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

       2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

       （1）议案设置

                     表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                        备注
  提案编码                            提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：所有议案                                         √
非累积投票提案
    1.00         《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》               √
    2.00         《关于公司非公开发行股票方案的议案》                   √
                                                                        √
    2.01
                 《非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值》
                                                                        √
    2.02
                 《非公开发行股票方案之发行方式和发行时间》
                                                                        √
    2.03
                 《非公开发行股票方案之发行对象及认购方式》
                                                                        √
    2.04
                 《非公开发行股票方案之发行数量》
                                                                        √
    2.05
                 《非公开发行股票方案之发行价格及定价原则》
                                                                        √
    2.06
                 《本次非公开发行股票方案之限售期》
                                                                        √
    2.07
                 《非公开发行股票方案之募集资金总额及用途》
                                                                        √
    2.08         《非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚

                 存利润的分配》

    2.09                                                                √
                 《非公开发行股票方案之上市地点》

    2.10                                                                √
                 《非公开发行股票方案之决议的有效期》
证券代码：002866                证券简称：传艺科技      公告编号：2019-040


  3.00
               《关于公司非公开发行股票预案的议案》


  4.00         《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分         √
               析报告的议案》

  5.00                                                              √
               《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》


  6.00         《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的         √
               议案》

               《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人
  7.00                                                              √
               员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报

               措施承诺的议案》
               《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司未来三年
  8.00                                                              √
               （2019-2021）股东分红回报规划>的议案》


  9.00         《关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事         √
               宜的议案》

               《关于调整<江苏传艺科技股份有限公司2018年股
 10.00                                                              √
               票期权与限制性股票激励计划（草案）>部分条款的

               议案》

    （2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

    （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    （4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为

未参与投票。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2019 年 8 月 26 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午

13:00—15:00。
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       2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 25 日（现场股东大会召

开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
证券代码：002866            证券简称：传艺科技          公告编号：2019-040

附件二

                                 股东登记表

    截止 2019 年 8 月 19 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺

科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司 2019 年度第一

次临时股东大会。

    姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

    股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

    联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

    股东签字（盖章）：______________________
  证券代码：002866                证券简称：传艺科技        公告编号：2019-040


  附件三

                                      授权委托书

       兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）

  代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东

  大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理

  人有权按自己的意愿表决。
                                                                        备注
  提案编码                            提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：所有议案                                         √
非累积投票提案
    1.00         《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》               √
    2.00         《关于公司非公开发行股票方案的议案》                   √
                                                                        √
    2.01
                 《非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值》
                                                                        √
    2.02
                 《非公开发行股票方案之发行方式和发行时间》
                                                                        √
    2.03
                 《非公开发行股票方案之发行对象及认购方式》
                                                                        √
    2.04
                 《非公开发行股票方案之发行数量》
                                                                        √
    2.05
                 《非公开发行股票方案之发行价格及定价原则》
                                                                        √
    2.06
                 《本次非公开发行股票方案之限售期》
                                                                        √
    2.07
                 《非公开发行股票方案之募集资金总额及用途》
                                                                        √
    2.08         《非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚

                 存利润的分配》

    2.09                                                                √
                 《非公开发行股票方案之上市地点》

    2.10                                                                √
                 《非公开发行股票方案之决议的有效期》

    3.00
                 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

    4.00                                                                √
                 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
证券代码：002866                证券简称：传艺科技         公告编号：2019-040


               析报告的议案》

  5.00                                                                 √
               《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》


  6.00         《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的            √
               议案》

               《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人
  7.00                                                                 √
               员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报

               措施承诺的议案》
               《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司未来三年
  8.00                                                                 √
               （2019-2021）股东分红回报规划>的议案》


  9.00         《关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事            √
               宜的议案》

               《关于调整<江苏传艺科技股份有限公司2018年股
 10.00                                                                 √
               票期权与限制性股票激励计划（草案）>部分条款的

               议案》

       注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签

章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

       2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

       3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打

“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

       4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事

项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表

决。

       委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

       委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

       受托人签名：____________________身份证号码：____________________
证券代码：002866          证券简称：传艺科技     公告编号：2019-040


    委托日期：__________年________月________日