证券代码：002866             证券简称：传艺科技           公告编号：2019-050


                       江苏传艺科技股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第一

次临时股东大会会议通知已于 2019 年 8 月 8 日以公告形式发布。

    现场会议召开时间：2019 年 8 月 26 日（星期一）下午 1:30；

    网络投票时间：通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 8

月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 25 日 15:00 至 2019 年 8 月 26 日 15:00

期间的任意时间。

    股权登记日：2019 年 8 月 19 日

    现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼

会议室。

    会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    会议召集人：公司董事会。

    会议主持人：董事长邹伟民先生

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
证券代码：002866            证券简称：传艺科技           公告编号：2019-050


大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    2、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 170,136,280 股，占上市公司
总股份的 68.6655％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 160,751,000 股，占上市公司总
股份的 64.8777％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,385,280 股，占上市公司总股份的
3.7878％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 9,385,280 股，占上市公司总股
份的 3.7878％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,385,280 股，占上市公司总股份的
3.7878％。
    公司的部分董事、监事、高级管理人员和北京德恒（苏州）律师事务所见证
律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
    二、提案审议表决情况

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002866            证券简称：传艺科技           公告编号：2019-050


认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    2.01《非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    2.02《非公开发行股票方案之发行方式和发行时间》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    2.03《非公开发行股票方案之发行对象及认购方式》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
证券代码：002866            证券简称：传艺科技           公告编号：2019-050


股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    2.04《非公开发行股票方案之发行数量》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    2.05《非公开发行股票方案之发行价格及定价原则》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
证券代码：002866            证券简称：传艺科技           公告编号：2019-050


总数的三分之二以上通过。
    2.06《本次非公开发行股票方案之限售期》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    2.07《非公开发行股票方案之募集资金总额及用途》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    2.08《非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚存利润的分配》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
证券代码：002866            证券简称：传艺科技           公告编号：2019-050


    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    2.09《非公开发行股票方案之上市地点》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    2.10《非公开发行股票方案之决议的有效期》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    总表决情况：
证券代码：002866              证券简称：传艺科技          公告编号：2019-050


       同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：
       同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
       4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
       总表决情况：
       同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
       5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       总表决情况：
       同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002866            证券简称：传艺科技           公告编号：2019-050


认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    6、审议通过《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    7．审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公
开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    8．审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司未来三年（2019-2021）股
东分红回报规划>的议案》
    总表决情况：
证券代码：002866            证券简称：传艺科技           公告编号：2019-050


    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    9．审议《关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 170,136,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
    10.审议《关于调整<江苏传艺科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）>部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意 169,780,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,385,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002866             证券简称：传艺科技          公告编号：2019-050


认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。公司 2018 年股票期权和限制性股票激励计划的激励
对象股东回避表决本提案。
    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（苏州）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东

大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1．2019 年第一次临时股东大会决议；

    2．北京德恒（苏州）律师事务所出具的《北京德恒（苏州）律师事务所关
于江苏传艺科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》

    特此公告。




                                                  江苏传艺科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2019 年 8 月 26 日