传艺科技:第二届董事会第十八次会议决议公告2019-10-31
证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-054
江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”或“传艺科技”)第二届董
事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 10 月 19 日以电子
邮件加短信的方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议于 2019 年 10
月 29 日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为 9 人,实际
参加会议的董事为 9 人,会议由董事长主持,本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的有关规定。
会议经各位董事认真审议,表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
公司董事会经审议后,一致认为公司《2019年第三季度报告全文》及《2019
年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
详情请参阅刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于向银行申
请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2019-054
第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日