证券代码：002866              证券简称：传艺科技       公告编号：2019-054


                    江苏传艺科技股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董
事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 19 日以电子

邮件加短信的方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议于 2019 年 10
月 29 日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为 9 人，实际
参加会议的董事为 9 人，会议由董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。

    会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    公司董事会经审议后，一致认为公司《2019年第三季度报告全文》及《2019

年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》详见公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

     二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于向银行申
请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

     三、备查文件
证券代码：002866          证券简称：传艺科技          公告编号：2019-054


    第二届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。



                                               江苏传艺科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 10 月 29 日