证券代码：002866             证券简称：传艺科技           公告编号：2020-003



                    江苏传艺科技股份有限公司

            第二届董事会第二十二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2020 年 1 月 14 日下午 13:00 在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技
股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于
2020 年 1 月 9 日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长

邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全
体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

     二、 董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1.审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）、《江苏传
艺科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）（修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，鉴于 2018 年股票期权限制性股票

激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期即将届满，公司及相关激励对象的
各项考核指标均已满足激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公
司 2018 年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》首次授予限
制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划》的
相关规定办理 2018 年首期授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关
证券代码：002866                证券简称：传艺科技              公告编号：2020-003


事宜，本次解除限售的激励对象 144 人，解除限售的股票数量共计 1,353,120
股。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    关联董事单国华、许小丽、刘赛平、张所朝在本议案投票中回避表决。赞成
票占董事会有效表决权的 100%。

    2、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股

票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，2018 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第一个行权等待期即将届满，

公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第一个行权期行
权条件，根据公司 2018 年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计
划》首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，首次授予股票期权第
一 个 行 权 期符 合 行 权条 件 的激 励 对 象共 计 144 名 ， 可 行权 股 票 期权 共 计
1,522,260 份。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性

股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    关联董事单国华、许小丽、刘赛平、张所朝在本议案投票中回避表决。赞成
票占董事会有效表决权的 100%。

    3、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限
证券代码：002866             证券简称：传艺科技          公告编号：2020-003


制性股票和注销部分股票期权的议案》

     根据公司《激励计划》相关规定，鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票
激励计划部分激励对象首次授予 16 人因个人原因申请辞职，目前已办理完毕离
职手续，不再具备激励对象资格，董事会同意公司回购注销上述 16 名激励对象
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 227,200 股，对其已获授但尚未行
权的股票期权共计 346,800 份予以注销。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分

限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

    公司于 2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关
于向 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权及限制
性股票相关事项的议案》，现预留授予激励对象已经缴款完成，中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司已受理预留授予权益的授予登记申请，目前尚在办理
过程中，公司总股本由 247,775,390 股变更为 248,697,990 股。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了容诚验字〔2020〕216Z0001 号《验资报告》，公司注
册资本由原来的 247,775,390 元变更为 248,697,990 元。

    2020 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司将回购注销 16
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 227,200 股，公司股本将由
248,697,990 股变更为 248,470,790 股， 注册资本将由 248,697,990 元变更为

248,470,790 元，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对
《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议
案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。
证券代码：002866             证券简称：传艺科技          公告编号：2020-003


    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》披露的《章程修正案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董
事会拟定于 2020 年 2 月 3 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》披露的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

    第二届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                                  江苏传艺科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2020 年 1 月 14 日