证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-052
江苏传艺科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东
大会会议通知已于 2020 年 4 月 28 日以公告形式发布。
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 1:30；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 18 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
股权登记日：2020 年 5 月 11 日（星期一）
现场会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼
会议室。
会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长邹伟民先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
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大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 169,942,623 股，占上市公司
总股份的 68.1404％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 160,831,000 股，占上市公司总
股份的 64.4869％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,111,623 股，占上市公司总股份的
3.6534％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 9,111,623 股，占上市公司总股
份的 3.6534％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,111,623 股，占上市公司总股份的
3.6534％。
公司的全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和
北京德恒（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
3、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 169,883,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；反对
59,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0350％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,052,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3481％；反对 59,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6519％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
5、审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
7、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价工作报告的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
9、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
10、审议通过《关于向银行申请 2020 年综合授信额度的议案》
总表决情况：
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-052
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
11、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财
产品或结构性存款的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
12、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 169,883,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；反对
59,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0350％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,052,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3481％；反对 59,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6519％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案根据投票表决结果，获得通过。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-052
13、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 169,942,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,111,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份
总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（苏州）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《关于召开公司 2019 年度股
东大会通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有
效。
四、备查文件
1．2019 年年度股东大会决议；
2．北京德恒（苏州）律师事务所出具的《北京德恒（苏州）律师事务所关
于江苏传艺科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
