证券代码：002867         证券简称：周大生           公告编号：2019-001



                周大生珠宝股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通
知于 2018 年 12 月 27 日以书面及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2019
年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、
法规、规范性文件及《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划预留权益的授予
条件已经成就。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2019
年 1 月 3 日为预留权益授予日，向 118 名激励对象授予 192.86 万股预留限制性
股票。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向第一期限
制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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    公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相
关事项的独立意见》。

    关联董事夏洪川先生回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

    特此公告。




                                                周大生珠宝股份有限公司

                                                                 董事会

                                                       2019 年 1 月 4 日




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